2018-037 叙简科技股份有限公司第一届董事会第二十二会议决议公告

发布时间:2018-10-26

证券代码:838934      证券简称:叙简科技       主办券商:浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司

第一届董事会第二十二会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:20181026

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场方式

4、发出董事会会议通知的时间和方式:20181024日以书面方式发出

5、会议主持人:董事长金国庆先生

6、会议列席人员:全体监事及高级管理人员

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

    会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案:

(一)审议并通过《关于拟投资北京锐士装备科技有限公司的议案》。

1、议案内容:公司拟向北京锐士装备科技有限公司投资1643.40万元,公司首期实缴出资为312.25万元,于投资协议签订之日起10日内实缴到位,其余1331.15万元于2046331前实缴到位。投资金额全部用于新增注册资本,对应股份比例51.00%。本次投资完成后,北京锐士装备科技有限公司将会成为公司的控股子公司。本次交易不构成重大资产重组。

2、表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3、回避表决情况:无。

4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《杭州叙简科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2018年1026