2019-043 叙简科技第二届董事会第五次会议决议公告

发布时间:2019-08-31

证券代码:838934       证券简称:叙简科技        主办券商:浙商证券 
 
杭州叙简科技股份有限公司 
第二届董事会第五次会议决议公告 

 

      

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。




一 一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.  会议召开时间:2019年8月29日

2.  会议召开地点:公司会议室

3.  会议召开方式:以现场会议形式召开

4. 4.  发出董事会会议通知的时间和方式:2019年8月19日以书面方式发出。

5.  会议主持人:金国庆

6.  会议列席人员(如有):董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。

7.  召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。



二、会议召开和出席情况

(一)审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度报告》(公告编号:2019-【041】)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议


(二)审议《2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-【042】)

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议



三、备查目录文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。








杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日