2019-048 董事会决议

发布时间:2019-11-21

证券代码838934       证券简称:叙简科技        主办券商:浙商证券


杭州叙简科技股份有限公司

董事会次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019年11月20日 

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式2019年11月10日以书面形式发出

5. 会议主持人:金国庆

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求,会议所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过关于<与招商银行股份有限公司杭州分行签订授信协议>议案

1.议案内容

因公司经营发展的需要,补充流动资金,提高资金的使用效率,杭州叙简科技股份有限公司(以下简称“公司”)与招商银行股份有限公司杭州分行签订编号为571XY2019030061的《授信协议》,招商银行股份有限公司杭州分行向公司提供人民币壹仟万元的授信额度,授信期间为12个月,即2019年11月19日起到2020年11月18日止。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)杭州叙简科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议;

(二)公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署的《授信协议》。



杭州叙简科技股份有限公司

董事会 

2019年11月20日